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    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開展"加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)"專項(xiàng)活動的通知》的要求，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱"公司"）對內(nèi)控規(guī)則的落實(shí)情況進(jìn)行了自查，于2011年9月27日召開了第四屆董事會第八次會議（臨時(shí)會議），審議通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》及《"加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)"專項(xiàng)活動的整改計(jì)劃》（詳見2011年9月28日的巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn），對于在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司進(jìn)行了全面整改，現(xiàn)將有關(guān)整改情況公告如下：

    一、整改完成情況：

    1、 整改事項(xiàng)：公司未在相關(guān)制度中規(guī)定與特定對象直接溝通前要求特定對象簽署承諾書

    整改完成情況：公司已制定《特定對象接待和推廣管理制度》，在該制度中規(guī)定公司與特定對象直接溝通前要求特定對象簽署承諾書，該制度已經(jīng)公司2011年9月27日召開的第四屆董事會第八次會議（臨時(shí)會議）審議通過。

    2、 整改事項(xiàng)：公司尚未建立對各控股子公司的控制制度

    整改完成情況：公司已制定《子公司管理制度》，以加強(qiáng)對子公司的管理，建立有效的管控與整合機(jī)制，該制度已經(jīng)公司2011年9月27日召開的第四屆董事會第八次會議（臨時(shí)會議）審議通過。

    3、 整改事項(xiàng)：公司尚未與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的證券公司簽署《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

    整改完成情況：公司已于近日與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的國信證券股份有限公司簽署了《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    二、備查文件

    1、第四屆董事會第八次會議（臨時(shí)會議）決議；

    2、公司與國信證券股份有限公司簽署的《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    截至目前，公司已完成了"加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)"專項(xiàng)活動的整改工作。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)控體系建設(shè)，不斷提升公司治理水平。

    特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事會

二箹一一年十一月八日