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1998]外經貿運發(fā)第20號 
　　第一章總則
　　第一條為維護國際貨運代理市場秩序，加強對國際貨運代理業(yè)的監(jiān)督管理，促進我國國際貨運代理業(yè)的健康發(fā)展，經國務院批準、由對外貿易經濟合作部(以下簡稱外經貿部)一九九五年六月二十九日發(fā)布的《中華人民共和國國際貨物運輸代理業(yè)管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》）制訂本細則。
　　第二條國際貨物運輸代理企業(yè)(以下簡稱國際貨運代理企業(yè))可以作為進出口貨物收貨人、發(fā)貨人的代理人，也可以作為獨立經營人，從事國際貨運代理業(yè)務。 　　國際貨運代理企業(yè)作為代理人從事國際貨運代理業(yè)務，是指國際貨運代理企業(yè)接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人或其代理人的委托，以委托人名義或者以自己的名義辦理有關業(yè)務，收取代理費或傭金的行為。國際貨運代理企業(yè)作為獨立經營人從事國際貨運代理業(yè)務，是指國際貨運代理企業(yè)接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人或其代理人的委托，簽發(fā)運輸單證、履行運輸合同并收取運費以及服務費的行為。
　　第三條國際貨運代理企業(yè)的名稱、標志應當符合國家有關規(guī)定，與其業(yè)務相符合，并能表明行業(yè)特點，其名稱應當含有“貨運代理”、“運輸服務”、“集運”或“物流”等相關字樣。
　　第四條《規(guī)定》第四條第二款中“授權的范圍”是指省、自治區(qū)、直轄市、經濟特區(qū)、計劃單列市人民政府對外經濟貿易主管部門(以下簡稱地方對外貿易主管部門)在外經貿部的授權下，負責對本行政區(qū)域內國際貨運代理業(yè)實施監(jiān)督管理(外經貿部和地方對外貿易主管部門以下統(tǒng)稱行業(yè)主管部門)，該授權范圍包括：對企業(yè)經營國際貨運代理業(yè)務項目申請的初審、國際貨運代理企業(yè)的年審和換證審查、業(yè)務統(tǒng)計、業(yè)務人員培訓、指導地方行業(yè)協(xié)會開展工作以及會同地方有關行政管理部門規(guī)范貨運代理企業(yè)經營行為、治理貨運代理市場經營秩序等工作?！鴦赵翰块T直屬企業(yè)和異地企業(yè)在計劃單列市(不含經濟特區(qū))設立的國際貨運代理子公司、分支機構及非營業(yè)性辦事機構，根據(jù)前款的授權范圍，接受省對外貿易主管部門的監(jiān)督管理。 　　任何其他單位，未經外經貿部授權，不得從事國際貨運代理業(yè)的審批或管理工作。
　　第五條外經貿部負責對國際貨運代理企業(yè)人員的業(yè)務培訓并對培訓機構的資格進行審查。未經批準的單位不得從事國際貨運代理企業(yè)人員的資格培訓。培訓機構的設立條件及培訓內容、培訓教材等由外經貿部另行規(guī)定。　從事國際貨運代理業(yè)務的人員接受前款規(guī)定的培訓，經考試合格后，取得國際貨物運輸代理資格證書。 
　　第二章設立條件
　　第六條國際貨運代理業(yè)務的申請人應當是與進出口貿易或國際貨物運輸有關、并有穩(wěn)定貨源的單位，符合以上條件的投資者應當在申請項目中占大股。
　　第七條國際貨運代理企業(yè)應當依法取得中華人民共和國企業(yè)法人資格。企業(yè)組織形式為有限責任公司或股份有限公司。禁止具有行政壟斷職能的單位申請投資經營國際貨運代理業(yè)務。承運人以及其他可能對國際貨運代理行業(yè)構成不公平競爭的企業(yè)不得申請經營國際貨運代理業(yè)務。
　　第八條《規(guī)定》第七條規(guī)定的營業(yè)條件包括： (一)具有至少5名從事國際貨運代理業(yè)務3年以上的業(yè)務人員，其資格由業(yè)務人員原>所在企業(yè)證明；或者，取得外經貿部根據(jù)本細則第五條頒發(fā)的資格證書； (二)有固定的營業(yè)場所，自有房屋、場地須提供產權證明；租賃房屋、場地，須提供租賃契約；(三)有必要的營業(yè)設施，包括一定數(shù)量的電話、傳真、計算機、短途運輸工具、裝>卸設備、包裝設備等；(四)有穩(wěn)定的進出口貨源市場，是指在本地區(qū)進出口貨物運量較大，貨運代理行業(yè)具備進一步發(fā)展的條件和潛力，并且申報企業(yè)可以攬收到足夠的貨源。
　　第九條企業(yè)申請的國際貨運代理業(yè)務經營范圍中如包括國際多式聯(lián)運業(yè)務，除應當具備《規(guī)定》第七條及本細則第六條、第七條、第八條中的條件外，還應當具備下列條件：(一)從事本細則第三十二條中有關業(yè)務3年以上；(二)具有相應的國內、外代理網(wǎng)絡；　(三)擁有在外經貿部登記備案的國際貨運代理提單。
　　第十條國際貨運代理企業(yè)每申請設立一個分支機構，應當相應增加注冊資本50萬元人民幣。如果企業(yè)注冊資本已超過《規(guī)定》中的最低限額(海運500萬元，空運300萬元， 陸運、快遞200萬元)，則超過部分，可作為設立分支機構的增加資本。
　　第十一條《規(guī)定》及本細則中所稱分支機構是指分公司。 
　　第三章審批登記程序
　　第十二條經營國際貨運代理業(yè)務，必須取得外經貿部頒發(fā)的《中華人民共和國國際 貨物運輸代理企業(yè)批準證書》(以下簡稱批準證書)。申請經營國際貨運代理業(yè)務的單位應當報送下列文件：(一)申請書，包括投資者名稱、申請資格說明、申請的業(yè)務項目；(二)可行性研究報告，包括基本情況、資格說明、現(xiàn)有條件、市場分析、業(yè)務預測 、組建方案、經濟預算及發(fā)展預算等；(三)投資者的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(影印件)；　(四)董事會、股東會或股東大會決議；(五)企業(yè)章程(或草案)； (六)主要業(yè)務人員情況(包括學歷、所學專業(yè)、業(yè)務簡歷、資格證書)；　(七)資信證明(會計師事務所出具的各投資者的驗資報告)；(八)投資者出資協(xié)議；(九)法定代表人簡歷；(十)國際貨運代理提單(運單)樣式；(十一)企業(yè)名稱預先核準函(影印件，工商行政管理部門出具)；(十二)國際貨運代理企業(yè)申請表1(附表從略)；(十三)交易條款。以上文件除(三)、(十一)項外，均須提交正本，并加蓋公章。
　　第十三條行業(yè)主管部門應當對申請項目進行審核，該審核包括：(一)項目設立的必要性；(二)申請文件的真實性和完整性；　(三)申請人資格；　(四)申請人信譽；(五)業(yè)務人員資格。
　　第十四條地方對外貿易主管部門對申請項目進行審核后，應將初審意見(包括建議批 準的經營范圍、經營地域、投資者出資比例等)及全部申請文件按照《規(guī)定》第十一條第 一款的時間要求，報外經貿部審批。
　　第十五條有下列情形之一的，外經貿部駁回申請，并說明理由：　(一)文件不齊；(二)申報程序不符合要求；　(三)外經貿部已經通知暫停受理經營國際貨運代理業(yè)務的申請。
　　第十六條有下列情形之一的，外經貿部經過調查核實后，給予不批準批復：(一)申請人不具備從事國際貨運代理業(yè)務的資格；　(二)申請人自申報之日前5年內非法從事代理經營活動，受到國家行政管理部門的處 罰；　(三)申請人故意隱瞞、謊報申報情況；(四)其他不符合《規(guī)定》第五條有關原則的情況。
　　第十七條申請人收到外經貿部同意的批復的，應當于批復之日起60天內持修改后的 企業(yè)章程(正本)，憑地方對外貿易主管部門介紹信到外經貿部領取批準證書。
　　第十八條企業(yè)成立并經營國際貨運代理業(yè)務1年后，可申請擴大經營范圍或經營地域 。地方對外貿易主管部門經過審查后，按《規(guī)定》第十一條規(guī)定的程序向外經貿部報批 。 企業(yè)成立并經營國際貨運代理業(yè)務1年后，在形成一定經營規(guī)模的條件下，可申請設 立子公司或分支機構，并由該企業(yè)持其所在地地方對外貿易主管部門的意見(國務院部門 在京直屬企業(yè)持外經貿部的征求意見函)，向擬設立子公司或分支機構的地方對外貿易主 管部門(不含計劃單列市)進行申報，后者按照本細則十四條的規(guī)定向外經貿部報批。子公司或分支機構的經營范圍不得超出其母公司或總公司。國際貨運代理企業(yè)設立非營業(yè)性的辦事機構，必須報該辦事機構所在地行業(yè)主管部 門備案并接受管理。
　　第十九條企業(yè)根據(jù)本細則第十八條第一款、第二款提出的申請，除報送本細則第十 二條中有關文件外，還應當報送下列文件：　(一)原國際貨運代理業(yè)務批復(影印件)；(二)批準證書(影印件)；(三)營業(yè)執(zhí)照(影印件)；(四)國際貨運代理企業(yè)申請表2(附表2，設立子公司的為附表1)(附表從略)；　(五)經營情況報告(含網(wǎng)絡建設情況)；(六)子公司法定代表人或分支機構負責人簡歷； (七)上一年度年審登記表。
　　第二十條企業(yè)申請設立分支機構，申請人收到同意的批復后，應當于批復之日起90 天內持總公司根據(jù)本細則第十條規(guī)定增資后具有法律效力的驗資報告及修改后的企業(yè)章 程(正本)，憑分支機構所在地地方對外貿易主管部門介紹信到外經貿部領取批準證書。
　　第二十一條申請人逾期不辦理領證手續(xù)或者自領取批準證書之日起超過180天無正當 理由未開始營業(yè)的，除申請延期獲準外，其國際貨運代理業(yè)務經營資格自動喪失。
　　第二十二條外經貿部可以根據(jù)國際貨運代理業(yè)行業(yè)發(fā)展、布局等情況，決定在一定 期限內停止受理經營國際貨物運輸代理業(yè)務的申請或者采取限制性措施。　外經貿部依照前款規(guī)定作出的決定，應當予以公告。
　　第二十三條國際貨運代理企業(yè)發(fā)生以下變更，必須報外經貿部審批，并換領批準證 書：　(一)企業(yè)名稱； (二)企業(yè)類型； (三)股權關系；(四)注冊資本減少； (五)經營范圍；(六)經營地域。 發(fā)生以下變更，在報外經貿部備案后，直接換領批準證書；　(一)通訊地址或營業(yè)場所； (二)法定代表人； (三)注冊資本增加； (四)隸屬部門。
　　第二十四條國際貨運代理企業(yè)應當持批準證書向工商、海關部門辦理注冊登記手續(xù) 。　任何未取得批準證書的單位，不得在工商營業(yè)執(zhí)照上使用“國際貨運代理業(yè)務”或 與其意思相同或相近的字樣。
　　第四章年審和換證
　　第二十五條外經貿部對國際貨運代理企業(yè)實行年審、換證制度。
　　第二十六條外經貿部負責國務院部門在京直屬企業(yè)的年審及全國國際貨運代理企業(yè) 的換證工作。地方對外貿易主管部門負責本行政區(qū)域內國際貨運代理企業(yè)(含國務院部門 直屬企業(yè)及異地企業(yè)設立的子公司、分支機構)的年審工作。
　　第二十七條國際貨運代理企業(yè)于每年3月底前向其所在地地方對外貿易主管部門(國 務院部門在京直屬企業(yè)直接向外經貿部)報送年審登記表(附表3)(附表從略)、驗 資報告及營業(yè)執(zhí)照(影印件)，申請辦理年審。年審工作的重點是審查企業(yè)的經營及遵守 執(zhí)行《規(guī)定》和其他有關法律、法規(guī)、規(guī)章情況。企業(yè)年審合格后，由行業(yè)主管部門在其批準證書上加蓋年審合格章。
　　第二十八條批準證書的有效期為3年?！∑髽I(yè)必須在批準證書有效期屆滿的60天前，向地方對外貿易主管部門申請換證。企 業(yè)申請換領批準證書應當報送下列文件：　(一)申請換證登記表(附表4)(附表從略)； 　(二)批準證書(正本)；　(三)營業(yè)執(zhí)照(影印件)。
　　第二十九條企業(yè)連續(xù)三年年審合格，地方對外貿易主管部門應當于批準證書有效期 屆滿的30天前報送外經貿部，申請換領批準證書。
　　第三十條行業(yè)主管部門在國際貨運代理企業(yè)申請換證時應當對其經營資格及經營情 況進行審核，有下列情形之一的，不予換發(fā)批準證書：　(一)不符合本細則第二十七條規(guī)定；(二)不按時辦理換證手續(xù)； 　　(三)私自進行股權轉讓； (四)擅自變更企業(yè)名稱、營業(yè)場所、注冊資本等主要事項而不按有關規(guī)定辦理報備 手續(xù)。
　　第三十一條企業(yè)因自身原因逾期未申請換領批準證書，其從事國際貨運代理業(yè)務的 資格自批準證書有效期屆滿時自動喪失。外經貿部將對上述情況予以公布。工商行政管 理部門對上述企業(yè)予以注銷或責令其辦理經營范圍變更手續(xù)。喪失國際貨運代理業(yè)務經 營資格的企業(yè)如欲繼續(xù)從事該項業(yè)務，應當依照有關規(guī)定程序重新申報。
　　第五章業(yè)務管理
　　第三十二條國際貨運代理企業(yè)可以作為代理人或者獨立經營人從事經營活動。其經 營范圍包括： 　　(一)攬貨、訂艙(含租船、包機、包艙)、托運、倉儲、包裝；　(二)貨物的監(jiān)裝、監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥、中轉及相關的短途運輸服務；(三)報關、報檢、報驗、保險；(四)繕制簽發(fā)有關單證、交付運費、結算及交付雜費； (五)國際展品、私人物品及過境貨物運輸代理；(六)國際多式聯(lián)運、集運(含集裝箱拼箱)； (七)國際快遞(不含私人信函)； (八)咨詢及其他國際貨運代理業(yè)務。 
　　第三十三條國際貨運代理企業(yè)應當按照批準證書和營業(yè)執(zhí)照所列明的經營范圍和經營地 域從事經營活動。
　　第三十四條外經貿部根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，可委托行業(yè)協(xié)會參照國際慣例制訂國際貨 運代理標準交易條款，國際貨運代理企業(yè)無需外經貿部同意即可引用。國際貨運代理企 業(yè)也可自己制訂交易條款，但必須在外經貿部備案后方可使用。
　　第三十五條國際貨運代理企業(yè)應當向行業(yè)主管部門報送業(yè)務統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)字的 真實性負責。業(yè)務統(tǒng)計的編報辦法由外經貿部另行規(guī)定。
　　第三十六條國際貨運代理企業(yè)作為代理人接受委托辦理有關業(yè)務，應當與進出口收 貨人、發(fā)貨人簽訂書面委托協(xié)議。雙方發(fā)生業(yè)務糾紛，應當以所簽書面協(xié)議作為解決爭 議的依據(jù)?！H貨運代理企業(yè)作為獨立經營人，從事本細則第三十二條中有關業(yè)務，應當向貨 主簽發(fā)運輸單證。與貨主發(fā)生業(yè)務糾紛，應當以所簽運輸單證作為解決爭議的依據(jù)；與 實際承運人發(fā)生業(yè)務糾紛，應當以其與實際承運人所簽運輸合同作為解決爭議的依據(jù)。 　
　　第三十七條國際貨運代理企業(yè)使用的國際貨運代理提單實行登記編號制度。凡在我 國境內簽發(fā)的國際貨運代理提單必須由國際貨運代理企業(yè)報外經貿部登記，并在單據(jù)上 注明批準編號?！H貨運代理企業(yè)應當加強對國際貨運代理提單的管理工作，禁止出借，如遇遺失 、版本修改等情況應當及時向外經貿部報備。國際貨運代理提單的轉讓依照下列規(guī)定執(zhí)行：(一)記名提單：不得轉讓；(二)指示提單：經過記名背書或者空白背書轉讓；(三)不記名提單：無需背書，即可轉讓。國際貨運代理提單實行責任保險制度，須到經中國人民銀行批準開業(yè)的保險公司投 保責任保險。 
　　第三十八條國際貨運代理企業(yè)作為獨立經營人，負責履行或組織履行國際多式聯(lián)運 合同時，其責任期間自接收貨物時起至交付貨物時止。其承擔責任的基礎、責任限額、 免責條件以及喪失責任限制的前提依照有關法律規(guī)定確定。
　　第三十九條國際貨運代理企業(yè)應當使用批準證書上的企業(yè)名稱和企業(yè)編號從事國際 貨運代理業(yè)務，并在主要辦公文具及單證上印制企業(yè)名稱及企業(yè)編號。
　　第四十條國際貨運代理企業(yè)不得將規(guī)定范圍內的注冊資本挪作他用。
　　第四十一條國際貨運代理企業(yè)不得將國際貨運代理經營權轉讓或變相轉讓；不得允 許其他單位、個人以該國際貨運代理企業(yè)或其營業(yè)部名義從事國際貨運代理業(yè)務；不得 與不具有國際貨運代理業(yè)務經營權的單位訂立任何協(xié)議而使之可以單獨或與之共同經營 國際貨運代理業(yè)務，收取代理費、傭金或者獲得其他利益。
　　第四十二條國際貨運代理企業(yè)作為代理人，可向貨主收取代理費，并可從承運人處 取得傭金。z，以下同)駐華代表機構只能 從事非直接經營性活動，代表該企業(yè)進行其經營范圍內的業(yè)務聯(lián)絡、產品介紹、市場調 研、技術交流等業(yè)務活動。
　　第四十四條國際貨運代理企業(yè)應當憑批準證書向稅務機關領購發(fā)票，并按照稅務機 關的規(guī)定使用發(fā)票。
　　第四十五條國際貨運代理企業(yè) 不得以發(fā)布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當競爭手段從事經營活動。
　　第六章罰則 
　　第四十六條國際貨運代理企業(yè)違反《規(guī)定》第十九條、第二十一條以及本細則第二 十三條第二款、第三十四條、第三十五條規(guī)定的，外經貿部授權地方對外貿易主管部門 予以警告并責令限期改正；未在限期內改正的，地方對外貿易主管部門可以建議外經貿 部撤銷其批準證書。
　　第四十七條國際貨運代理企業(yè)違反《規(guī)定》第十七條第二款、第二十條、第二十二 條及本細則第十八條第三款、第二十三條第一款、第二十四條、第二十七條、第三十三 條、第三十六條、第三十七條、第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條、第 四十三條、第四十四條、第四十五條規(guī)定的，地方對外貿易主管部門經外經貿部授權， 可視情節(jié)予以警告、責令停業(yè)整頓等處罰，情節(jié)嚴重者，可以建議外經貿部撤銷其批準 證書。受到撤銷經營批準證書處罰的企業(yè)應當?shù)焦ど绦姓芾聿块T進行相應的變更或注 銷登記。該企業(yè)5年內不得再次提出經營國際貨運代理業(yè)務的申請。受到停業(yè)整頓處罰的 企業(yè)恢復開展業(yè)務應當具備下列條件：(一)進行整頓；　(二)主要責任人受到處理或處分；(三)符合行業(yè)主管部門要求的其他條件。 　　行業(yè)主管部門在收到企業(yè)恢復開展業(yè)務的申請及相關書面材料后應當進行審查，決 定是否同意其恢復開展業(yè)務。
　　第四十八條對違反《規(guī)定》和本細則的規(guī)定擅自從事國際貨運代理業(yè)務的單位，由 行業(yè)主管部門取締其非法經營活動，并由工商行政管理機關依照有關法律、行政法規(guī)的 規(guī)定予以處罰，行業(yè)主管部門對此應予以公告。地方對外貿易主管部門公告后應當報外 經貿部備案。該單位5年之內不得獨立或者參與申請經營國際貨運代理業(yè)務。
　　第七章附則 
　　第四十九條國際貨運代理企業(yè)可根據(jù)自愿原則，依法成立國際貨運代理協(xié)會(以下簡 稱行業(yè)協(xié)會)。
　　第五十條行業(yè)協(xié)會是以服務會員為目的的非盈利性民間社團組織，在行業(yè)主管部門 的監(jiān)督和指導下根據(jù)協(xié)會章程開展活動。其宗旨是推動會員企業(yè)間加強橫向聯(lián)系、交流 信息、增進相互間協(xié)作，鼓勵和監(jiān)督會員企業(yè)依法經營、規(guī)范競爭，依法代表本行業(yè)利 益，維護會員的合法權益，協(xié)助政府有關部門加強行業(yè)管理，促進行業(yè)的健康有序發(fā)展 。
　　第五十一條行業(yè)協(xié)會根據(jù)本細則第三十四條的規(guī)定制定國際貨運代理標準交易條款 ，報外經貿部批準后，供本行業(yè)企業(yè)使用。
　　第五十二條外商投資國際貨運代理企業(yè)適用《規(guī)定》及本細則，但外商投資企業(yè)有 關法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 　　第五十三條本細則由外經貿部負責解釋。
　　第五十四條本細則自發(fā)布之日起施行。